Фирма в Крыму провела махинации с налогами и похитила из бюджета 400 млн рублей

«Выявлена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией», – сообщила Волк.

По предварительным данным, с 2017 по 2018 год руководители компании заключили фиктивные договоры о предоставлении услуг с подконтрольными фирмами и физлицами, изготовили поддельную документацию об исполнении работ и предоставили их в налоговую для возвращения суммы налога на добавленную стоимость.

«После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе МВД.

Махинации вскрыты силами сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии и Росфинмониторинга. Следователь МВД по Крыму возбудил уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК России.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Республики Крым и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила Волк.

Следственные мероприятия продолжаются.